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Terraform Labs atrapado moviendo $ 4.8 millones a través de una empresa fantasma

Cryptoslate
Escrito por Cryptoslate 01.06.2022 4 min de lectura
Terraform Labs atrapado moviendo $ 4.8 millones a través de una empresa fantasma

Es posible que Do Kwon haya sido atrapado lavando dinero a través de Terraform Labs en una empresa fantasma coreana llamada Kernel Labs.

Parece que Do Kwon puede tener más problemas legales a medida que surgen acusaciones que lo acusan de más delitos financieros.

FatManTerra, que aparentemente nunca duerme, ha publicado información que vincula a Do Kwon con una empresa de consultoría de blockchain, Kernel Labs. Supuestamente, Money ha sido un sitio de noticias coreano que también informó sobre las noticias que indican:

El Servicio Nacional de Impuestos se sorprendió por el hecho de que el año pasado, Terra recibió una moneda virtual por un valor de alrededor de 6 mil millones de wones de Terra.

Do Kwon fue multado el año pasado por evasión de impuestos y se le ordenó pagar 100 mil millones de won (80 millones de dólares) en impuestos. Se espera que la cantidad aumente con el tiempo, ya que solo las ganancias realizadas se gravan con criptomonedas en Corea del Sur. Las nuevas denuncias apuntan a que este no es el único delito por el que ahora está siendo investigado.

Los problemas legales de Terra

Dado el creciente número de batallas legales en el horizonte para Terraform Labs y Do Kwon, es aún más desconcertante que todo el equipo legal de Terraform Labs renunció en una huelga masiva la semana pasada.

Las últimas denuncias sugieren que la empresa hermana de Terraform Labs, Kernel Labs, recibió 6.000 millones de wones (4,8 millones de dólares) de Terraform Labs. Si bien esta podría ser una transacción completamente inocente para los servicios de consultoría, las acciones recientes de Do Kwon para eliminar cualquier asociación de él mismo con Kernel Labs hacen que la transacción parezca sospechosa.

El medio de noticias coreano KBS usó un seudónimo para Kernel Labs, llamándolo compañía K. Sin embargo, hay referencias a Kernel Labs varias veces junto con Terraform Labs, lo que sugiere que es la compañía en cuestión.

La identidad oficial de la empresa, según lo informado por KBS, no se puede confirmar en este momento, pero se citará a Kernel Labs de acuerdo con las alegaciones de nuestras fuentes. Además, hay pruebas que vinculan a Do Kwon con Kernel Labs a través de patentes presentadas por la empresa. Además, KBS informó la noticia de la siguiente manera:

“Esta es una firma de consultoría de blockchain K en Seongsu-dong, Seúl. La oficina con el letrero del laboratorio está llena de computadoras”.

Compañía K y Do Kwon

Puede ser razonable suponer que KBS estaba intentando filtrar el nombre sin decirlo directamente, Consultoría K... oficina con el letrero de laboratorio. Además, Do Kwon modificó el plan original de Luna Revival para eliminar la referencia a Kernel Labs en un movimiento muy sospechoso.

Una sección que identificaba roles y responsabilidades para la nueva cadena de bloques de Luna contenía una referencia a TFL/Kernel Labs, pero desde entonces se modificó para eliminar la referencia a Kernel Labs. La imagen 1 a continuación es una versión en caché de la propuesta original citada en el comentario de un usuario. La imagen 2 es la propuesta revisada tal como se lee actualmente.

Según KBS, Terra y Kernel Labs parecían indistinguibles para los lugareños, informando que los empleados en una oficina cercana también dicen que parecían la misma compañía que Terra. KBS también informó que intentaron hablar directamente con varios miembros de Terraform Labs,

“Todos los cuales se negaron a responder y dijeron: “Solo un pequeño número de personas, incluido el director ejecutivo Kwon Do-hyung, conocen la verdadera naturaleza de Terra y Luna”.

Es probable que la fascinación con el colapso de Terra continúe a medida que más esqueletos salgan del armario todos los días. De hecho, la historia no ha terminado, y CryptoSlate se asegurará de mantenerlo informado sobre los últimos desarrollos.