Hasta el 20% de los ataques terroristas pueden financiarse con criptomonedas, frente al 5% de hace unos años, dijo Svetlana Martynova.
Los ataques terroristas criptofinanciados probablemente se cuadruplicaron en los últimos años, según un funcionario de las Naciones Unidas entrevistado por Bloomberg.
Svetlana Martynova, oficial legal sénior de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, dijo que hace un par de años, el 5% de los ataques terroristas se consideraban criptofinanciados o vinculados a activos digitales. “Ahora estamos pensando que puede llegar a alrededor del 20%”, dijo.
Martynova también habló sobre el financiamiento del terrorismo en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el Hotel Taj Mahal Palace, Mumbai, uno de los sitios del ataque del 26 de noviembre de 2008 que dejó 175 muertos y más de 300 heridos.
Con respecto al movimiento de fondos, los expertos están de acuerdo en que el efectivo y otras transferencias de tiempo siguen siendo los métodos predominantes utilizados por los terroristas
, dijo en el discurso. Pero también hubo un aumento en su uso en combinación con nuevos métodos de pago
.
Esos nuevos métodos incluyen sistemas de pago móvil y activos virtuales, dijo. Las cadenas de bloques, las criptomonedas y el crowdfunding a veces plantean un rastro de dinero complejo para que lo sigan los investigadores financieros. Algunos de estos productos pueden permitir transferencias de fondos transfronterizas anónimas
.
Martynova advirtió contra las prohibiciones generales. Ella dijo que es fundamental comprender la naturaleza exacta de la amenaza
para desarrollar respuestas apropiadas, que deben ser basadas en el riesgo, basadas en los resultados, proporcionales y que cumplan con la ley de derechos humanos
.
El criptocrimen representó un récord de $14 mil millones en transacciones de blockchain el año pasado, casi el doble de la cifra de 2020 de $7.8 mil millones, según la firma de investigación de blockchain Chainalysis.
La ONU recomienda seguir las pautas y políticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), el emisor de estándares globales que inicia políticas contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) para el Grupo de las 7 naciones industrializadas y unos 30 países desarrollados adicionales para combatir el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El GAFI ha dicho que las autoridades deben acelerar las verificaciones de las identidades de los criptousuarios y que solo 11 de las 98 jurisdicciones encuestadas están aplicando y supervisando la controvertida medida conocida como regla de viaje
, que requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) se comuniquen la información de los originadores y beneficiarios de las criptotransacciones que superan un cierto umbral.