La SEC de Tailandia ha aumentado su supervisión regulatoria sobre el criptoespacio desde la caída del criptomercado, centrándose en proteger a los comerciantes.
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) está demandando a cinco entidades por actividades comerciales de lavado en dos criptobolsas, Bitkub y Satang Corporation.
Según un comunicado de prensa del regulador del 27 de septiembre, se ordenó a los fiscales que demanden a Bitkub y a dos personas por crear un volumen artificial para los activos digitales en el intercambio.
La demanda se presentó en un tribunal civil y los fiscales pidieron sanciones civiles de 24.161.292 baht (636.000 dólares). Además, el regulador quiere que el tribunal prohíba a los acusados comercializar criptoactivos y ser ejecutivos y directores de criptoempresas.
La SEC había propuesto anteriormente que las dos personas, Anurak Chuachai y Sakon Srakawee, no comerciaran con criptoactivos o sus derivados durante seis meses ni fueran directores o ejecutivos de una empresa de activos digitales durante 12 meses.
Pero los delincuentes no cumplieron, de ahí la acusación. La SEC agregó al Sr. Sakon a la responsabilidad como codeudor y quiere que la prohibición de las dos personas sea en toda la extensión de la ley.
En agosto, la SEC de Tailandia multó al director de tecnología de Bitkub, Samret Wajanasathian, con 8.5 millones de baht (235,000 dólares) por tráfico de información privilegiada. También multó al intercambio en mayo por no cumplir con las regulaciones locales al incluir su token nativo, KUB.
El comercio de lavado es una táctica ilegal de manipulación del mercado que tergiversa la demanda de activos digitales.
La SEC tailandesa apunta a dos entidades más
Otras dos entidades, LLC Fair Expo y el Sr. Mikalai Zahorski, también fueron demandadas por delitos similares en el intercambio de Satang Pro.
El regulador quiere que el tribunal imponga una multa de 12,080,646 baht (315,000 dólares) junto con términos de prohibición comercial.
La SEC recurre a la acción civil luego de que los infractores se negaran a cumplir con el castigo que se les impuso dos meses antes.
La SEC tailandesa aprieta la soga sobre las criptomonedas
La SEC de Tailandia ha aumentado su función de supervisión sobre el criptoespacio a la luz de la reciente implosión del mercado. El regulador acusó a Zipmex y a su presidente ejecutivo, Eklarp Yimwilai, de no cumplir a cabalidad con su demanda de información sobre cómo la firma administraba sus activos.
Mientras tanto, el regulador financiero prohibió a las empresas de criptomonedas ofrecer servicios de participación y préstamo para proteger a los comerciantes del riesgo asociado con el mercado.