La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York ahora se encargará de la investigación, informó Bloomberg el lunes.
Una investigación criminal sobre si los ejecutivos de Tether cometieron fraude bancario en los primeros días de la existencia del emisor de la moneda estable se ha reasignado después de meses de estancamiento, según Bloomberg.
La investigación del Departamento de Justicia (DOJ) ahora estará dirigida por el fiscal federal Damian Williams en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), dijo Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Bloomberg informó en julio del año pasado que los fiscales federales habían estado investigando si Tether ocultaba la naturaleza de sus transacciones relacionadas con criptografía de los bancos con los que estaba trabajando durante los primeros días de su negocio.
Respondiendo en una publicación de blog publicada el lunes, Tether dijo que está en diálogo abierto con las agencias de aplicación de la ley, ayudando al departamento... con algunos de los mayores casos de ciberdelincuencia y seguridad nacional en el país
y agregó que "los ejecutivos de Tether no han tenido interacción con el Departamento de Justicia en relación con cualquier investigación durante más de un año y el Departamento de Justicia no parece estar investigando activamente a Tether”.
Aún así, el emisor de la moneda estable ha estado plagado durante mucho tiempo de acusaciones de relaciones bancarias turbias y prácticas contables opacas.
En febrero de 2021, Tether y su empresa hermana, Bitfinex, pagaron 18.5 millones de dólares para resolver una investigación de casi dos años con la oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) sobre si encubrió la pérdida de casi 1,000 millones de dólares en fondos de clientes. En el acuerdo de conciliación, NYAG dijo que Tether usó varios bancos pero que fue suspendido de algunos, incluido Wells Fargo, por razones no especificadas.
El SDNY se ha convertido en un punto caliente para los casos de criptografía en los últimos años. Los casos de quiebra de Celsius Network y Voyager Digital están siendo presididos por jueces del tribunal de quiebras del distrito. SDNY también ha desarrollado una reputación por trabajar con otras agencias, incluida la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para presentar casos penales centrados en criptografía.
Los exfiscales federales que hablaron con Bloomberg especularon que la experiencia criptográfica de SDNY podría ser la razón de la decisión inusual de mover la investigación.