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La agencia neerlandesa contra el crimen arresta al "presunto desarrollador" de Tornado Cash

CryptoBriefing
Escrito por CryptoBriefing 12.08.2022 3 min de lectura
La agencia neerlandesa contra el crimen arresta al "presunto desarrollador" de Tornado Cash

La saga Tornado Cash continúa tras la prohibición del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Las autoridades holandesas arrestaron a un hombre de 29 años que creen que estuvo involucrado en el desarrollo de Tornado Cash.

Detenido presunto desarrollador de Tornado Cash

El Servicio de Información e Investigación Fiscal ha intervenido en la saga Tornado Cash tras la medida sin precedentes del Departamento del Tesoro de sancionar el protocolo.

La agencia holandesa de delitos financieros publicó una actualización el viernes confirmando que arrestó a un presunto desarrollador de Tornado Cash en Amsterdam el 10 de agosto.

Aunque FIOD no confirmó la identidad del sospechoso, dijo que un hombre de 29 años había sido llevado ante un juez de instrucción. La publicación también decía que había sido detenido bajo sospecha de facilitar el lavado de dinero a través de Tornado Cash. Un extracto decía:

“El miércoles 10 de agosto, la FIOD arrestó a un hombre de 29 años en Amsterdam. Se sospecha que está involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero mediante la mezcla de criptomonedas a través del servicio descentralizado de mezcla de Ethereum, Tornado Cash”.

El Equipo Cibernético Avanzado Financiero de FIOD dijo que había estado investigando Tornado Cash desde junio de 2022, y agregó que “no se descartan” múltiples arrestos.

Tornado Cash es un protocolo basado en Ethereum que ayuda a los usuarios a preservar la privacidad ofuscando su historial de transacciones. Es uno de los protocolos más populares de Ethereum, ya que ofrece una forma de mover criptomonedas sin comprometer la privacidad, algo que generalmente no es posible cuando se realizan transacciones entre direcciones regulares dada la naturaleza pública de la tecnología blockchain. Cuando alguien hace un depósito en Tornado Cash, puede retirar sus fondos desde otra dirección, lo que hace que sus pistas sean mucho más difíciles de intercambiar.

La actualización de FIOD se produce después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. agregara Tornado Cash y sus contratos inteligentes a su lista de sanciones el 8 de agosto. Al igual que FIOD, la oficina del gobierno de EE. UU. dijo que Tornado Cash había permitido a los ciberdelincuentes lavar dinero. La prohibición impide que todos los residentes de EE. UU. accedan al protocolo, y se consideró notable porque marcaba la primera vez que el gobierno sancionaba una pieza de código.

La criptocomunidad denunció ampliamente la decisión del Tesoro esta semana, y las consecuencias han sido enormes en todo el espacio. Hasta la fecha, Circle, GitHub, Alchemy, Infura y dYdX han cumplido con la prohibición, lo que provocó debates sobre los puntos débiles centralizados que desafían el espíritu descentralizado de las criptomonedas.