Estafas

Esquema Ponzi de $44 millones acusado de robar $18 millones en fondos

Cryptoslate
Escrito por Cryptoslate 22.05.2022 5 min de lectura
Esquema Ponzi de $44 millones acusado de robar $18 millones en fondos

La CFTC acusa a dos hombres de un esquema Ponzi multimillonario a través del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Illinois

Dos personas y una empresa han sido acusadas de operar un grupo comunitario ilegal y solicitar de manera fraudulenta $ 44 millones a través de un fondo de ingresos que invierte en activos digitales.

Los acusados ​​son Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam y Jafia LLC, con una audiencia de estado programada para el 25 de mayo de 2022.

Los tres fondos en cuestión son Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP y Seneca Ventures LLC, y todos los activos se congelaron por orden del Tribunal de Distrito el 11 de mayo de 2022. Según la información publicada por la CFTC,

“La CFTC busca la restitución a los inversores defraudados, la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC”.

La denuncia afirma que los demandados utilizaron sitios web y videos de YouTube para solicitar más de $44 millones de al menos 170 participantes para comprar, mantener y comercializar activos digitales, productos básicos, derivados, swaps y contratos de futuros de productos básicos.

Se alega que, en lugar de invertir los fondos para generar un ingreso pasivo a través de la participación o el comercio bien administrado, los demandados simplemente reasignaron los fondos a otros usuarios de una manera similar a un esquema Ponzi.

Además, se alega que los acusados ​​también transfirieron millones de dólares a una entidad extraterritorial que, a su vez, pudo haber transferido fondos a un intercambio de criptomonedas extranjero por un total de $18 millones.

Los sitios web a los que se hace referencia en la queja oficial están actualmente estacionados, lo que sugiere que ningún otro inversor será susceptible a su supuesta estafa. Según las versiones en caché del sitio de 2021, el sitio afirmó tener dos reglas;

“Regla #1: Pague a los inversionistas un dividendo constante del 15% anual en un Regla n.° 2: Recuerde la regla n.° 1 COMIENCE HOY APRENDA MÁS mensualmente a perpetuidad”

Una publicación de blog de 2020 brinda información sobre sus actividades de minería. Un término que los estafadores de criptomonedas suelen utilizar para engañar a los novatos en el espacio de las criptomonedas.

Mucha gente está familiarizada con la criptominería, pero pocos entienden lo que esto significa. El uso del término minería se hace conscientemente para adormecer a los inversores con una falsa sensación de seguridad, ya que han oído que se puede ganar dinero con la criptominería. La publicación dice;

“En Rose City Income Fund, nos enfocamos en generar ingresos para nuestros inversionistas. Generamos ingresos por la operación de cabinas de peaje digitales. Estas cabinas de peaje cobran tarifas ya sea que el mercado suba o baje. Empleamos estrategias neutrales al mercado, que producen ingresos confiables. Una de las posiciones de nuestra cartera es Synthetix, que compramos el año pasado a $0.5. Tuvimos otra oportunidad de agregar más este año en marzo”.

Despreciablemente, el sitio web parece apuntar a los ancianos, ya que afirma que los jubilados no pueden generar ningún ingreso con sus ahorros, sin embargo, su fondo está centrado en la preservación del capital. Uno de los acusados ​​tuiteó recientemente,

“Es simplemente horrible ver lo que los incentivos económicos erróneos le hacen al mundo. La ‘tierra de la libertad’ tiene más prisioneros que la China comunista y autoritaria, que tiene una población cuatro veces mayor”.

La demanda describe con gran detalle cómo los demandados transfirieron fondos entre los participantes en lugar de invertir en activos digitales y apostar como habían afirmado. También hay registros de fondos de clientes que se transfieren a cuentas que pertenecen y son operadas por las propias cuentas del demandado.

De manera preocupante, si alguno de los fondos de los clientes se invirtió de hecho en activos criptográficos, es posible que no se puedan recuperar ya que, en marzo, Ikkurty estaba comenzando a gustarle $LUNA ahora. Do Kwon hizo un cambio de juego al respaldar una moneda estable con bitcoin”.

Si los fondos se invirtieron en LUNA o se apostaron con Anchor Protocol, se reducirán más del 90% al valor actual. Sin embargo, según el informe, parece haber poca evidencia de que el supuesto esquema Ponzi haya invertido en criptoactivos en nombre de sus clientes.