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EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS SE DIVIDIÓ SOBRE LA DECISIÓN DE ACUSAR A BINANCE EN UNA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Bitcoin Magazine
Escrito por Bitcoin Magazine 12.12.2022 2 min de lectura
EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS SE DIVIDIÓ SOBRE LA DECISIÓN DE ACUSAR A BINANCE EN UNA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Según los informes, los funcionarios de justicia están decidiendo si tienen pruebas suficientes para presentar cargos contra el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

Binance ha respondido al informe de Reuters, declarando en Twitter: “Reuters se ha equivocado de nuevo. Ahora están atacando a nuestro increíble equipo de aplicación de la ley. Un equipo del que estamos increíblemente orgullosos: han hecho que las criptomonedas sean más seguras para todos nosotros”, con un enlace a continuación a una publicación de blog que destaca sus afirmaciones sobre la competencia de su equipo de seguridad.

Según fuentes de Reuters, las discusiones incluyeron posibles acuerdos de culpabilidad en relación con los cargos de transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.

Como señala la fuente de noticias, los organismos inversores podrían presentar una acusación contra Binance y los ejecutivos de la empresa, podrían aceptar un acuerdo o no podrían hacerle nada a la empresa. Según los informes, Binance ha argumentado que un enjuiciamiento penal causaría estragos en un criptomercado que ya se encuentra en una recesión prolongada.

El intercambio de criptomonedas respondió a la investigación contratando a un exjefe de MLARS, Kendall Day, quien, según se informa, se ha estado reuniendo con funcionarios judiciales y comunicándose con los investigadores.

Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo con un volumen de transacciones de 24 horas de alrededor de $10.5 mil millones en el día del informe. Existe una entidad estadounidense separada, Binance.US. La compañía internacional no tiene una sede oficial según el CEO.