Regulaciones

El banco central holandés multa a Binance con 3.3 millones de euros por operar sin registro

The Block Crypto
Escrito por The Block Crypto 18.07.2022 2 min de lectura
El banco central holandés multa a Binance con 3.3 millones de euros por operar sin registro

El banco central holandés multó a Binance con 3.3 millones de euros (3.4 millones de dólares) por ofrecer criptoservicios sin el registro requerido legalmente.

Según un comunicado del lunes, las empresas que deseen ofrecer servicios de criptomonedas en los Países Bajos deben registrarse en el banco central en virtud de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Dice que estos se introdujeron en mayo de 2020 debido a que el anonimato de las transacciones criptográficas hace que sea menos fácil monitorear las transacciones por parte de los delincuentes.

Binance tiene una gran cantidad de clientes en los Países Bajos, dijo el banco, conocido como DNB, en el comunicado. Además, Binance ha disfrutado de una ventaja competitiva porque no ha pagado ningún impuesto a DNB y no ha tenido que incurrir en otros costos en relación con la supervisión continua de DNB.

Previamente emitiendo una advertencia pública sobre las operaciones de Binance en el país en agosto pasado, el banco central dijo que considera que estas violaciones por parte del intercambio de criptomonedas son muy graves. Sin embargo, dijo que la autoridad recibió una solicitud de registro del intercambio de criptomonedas que actualmente está evaluando.

Un representante de Binance confirmó que actualmente está solicitando el registro como proveedor de servicios criptográficos a través de Binance Nederland BV, una entidad establecida localmente.

La decisión de hoy marca un giro largamente esperado en nuestra colaboración continua con el banco central holandés, dijo un portavoz de Binance cuando se le contactó para hacer comentarios. Si bien no compartimos la misma opinión en todos los aspectos de la decisión, respetamos profundamente la autoridad. y profesionalismo de los reguladores holandeses para hacer cumplir las regulaciones como mejor les parezca.

Esta última multa contrasta con las recientes licencias para operar que Binance ha obtenido recientemente en otros países europeos. Un representante de Binance señaló que a principios de este mes, su filial española fue aprobada para operar en el país. Esto siguió a decisiones similares de los reguladores en Francia e Italia.