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Do Kwon de Terra investigado por realizar un esquema Ponzi

CryptoBriefing
Escrito por CryptoBriefing 20.05.2022 3 min de lectura
Do Kwon de Terra investigado por realizar un esquema Ponzi

Según los informes, los fiscales de Corea del Sur están sopesando si podrían presentar un caso de fraude de esquema Ponzi contra Do Kwon.

Según los informes, los fiscales de Corea del Sur están evaluando si podrían acusar a Do Kwon por ejecutar un esquema Ponzi al prometer tasas de interés fijas insosteniblemente altas en los depósitos de UST a través del Protocolo Anchor.

Fiscales investigan a Do Kwon por cargos de fraude

Do Kwon podría ser acusado penalmente por ejecutar un esquema Ponzi, informaron fuentes de noticias de Corea del Sur.

Según un informe del viernes de Yonhap, los fiscales de Corea del Sur están investigando activamente si podrían presentar cargos adicionales de esquema Ponzi contra el director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, que se suman a las denuncias ya presentadas contra el empresario por la dramática implosión de Terra. Un esquema Ponzi es un tipo de fraude de inversión en el que los primeros inversores se benefician del dinero obtenido de nuevos inversores.

Como informó Crypto Briefing, un grupo de inversionistas de Corea del Sur presentó una denuncia penal contra Kwon y su cofundador Daniel Shin por fraude y otras violaciones financieras el jueves por el colapso de Terra. Según el último informe de Yonhap, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl a cargo del caso habría asignado a su Equipo Conjunto de Investigación de Delitos Financieros y de Valores, apodado los Ángeles de la Muerte, para investigar si Kwon estaba ejecutando un esquema Ponzi al promover de manera insostenible rendimientos estables en depósitos UST a través de Anchor Protocol.

Hoy, Kim Hyun-Kwon, socio de LKB & Partners, una importante firma de abogados de Corea del Sur que representa a los inversores que demandan a Kwon, le dijo a Yonhap que el protocolo Anchor era insostenible y podría considerarse un esquema Ponzi. “Después de revisar las leyes pertinentes, hemos juzgado que el protocolo [Ancla] se puede establecer como un esquema Ponzi”, dijo. “Si bien es posible que no haya una cláusula legal sobre monedas estables y bitcoins, existe un precedente judicial que creemos que se puede aplicar a este caso”.

Yonhap también informó que un funcionario de la oficina del fiscal dijo que “los comentarios de Kwon prometiendo devoluciones podrían proporcionar una pista clave” para el caso.

Anchor Protocol es una aplicación descentralizada nativa de Terra creada por Terraform Labs que buscaba proporcionar una tasa de interés fija del 20 % en los depósitos de UST. Fue diseñado para lograr esto desviando el rendimiento de la garantía que devenga intereses aportada por los prestatarios hacia los depositantes o prestamistas de UST.

Sin embargo, cuando la exageración en torno al criptomercado comenzó a asentarse a fines de 2021 y los precios de las criptomonedas comenzaron a bajar, el interés fijo del 20% de Anchor se volvió insostenible. En lugar de reducir la tasa de rendimiento del protocolo, Terraform Labs mantuvo la tasa alta al reforzar las reservas de UST de Anchor con $450 millones de su propia tesorería, dinero que los fiscales podrían argumentar que provenía indirectamente de los inversionistas de LUNA.

Según informes locales, Kwon ya se fue y sacó la mayor parte de sus activos líquidos de Corea del Sur.