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Coinbase, BlockFi y Kraken se unen en iniciativa contra el lavado de dinero

Escrito por Equipo HolaWeb3 16.02.2022 3 min de lectura
Coinbase, BlockFi y Kraken se unen en iniciativa contra el lavado de dinero

Varias empresas criptográficas importantes han colaborado para lanzar una nueva solución contra el lavado de dinero. Travel Rule Universal Solution Technology tiene como objetivo ayudar a las empresas a cumplir con la Travel Rule del Financial Action Task Force.

Las criptoempresas lanzan TRUST

Algunas de las empresas más grandes de la criptoindustria se han unido para abordar el lavado de dinero.

Un grupo de 18 criptoempresas e intercambios anunció el miércoles el lanzamiento de la tecnología de solución universal Travel Rule, una solución contra el lavado de dinero que ayudará a estas empresas a cumplir con la regla de viaje contra el lavado de dinero del Financial Action Task Force.

Los anuncios publicados por Coinbase, Paxos y otros, detallan cómo TRUST permitirá que los intercambios de criptomonedas envíen de forma segura la información legalmente requerida por el Grupo de Acción Financiera. TRUST crea un marco de cumplimiento integral para abordar las preocupaciones sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo al mismo tiempo que garantiza la seguridad y privacidad de la información personal de los usuarios.

Las empresas que figuran en el anuncio de TRUST incluyen los intercambios de criptomonedas Coinbase, Gemini, Kraken y Bittrex, así como otras empresas de custodia de criptomonedas utilizadas por inversores institucionales como Anchorage, Avanti y Zodia Custody.

Según la regla de viaje del GAFI, todos los proveedores de servicios de activos virtuales deben transmitir datos específicos de clientes entre contrapartes para transacciones por encima de un cierto umbral. Al formar TRUST, las 18 empresas podrán cumplir mejor con la Regla de viaje mientras cumplen con las expectativas de los clientes sobre cómo se maneja su información.

La solución TRUST no utilizará un almacén central de datos personales y, en su lugar, enviará información directamente de un miembro de TRUST a otro a través de canales cifrados de extremo a extremo. Además, TRUST incluye un mecanismo para que un intercambio receptor demuestre que es el propietario de una determinada dirección criptográfica antes de que se envíe la información del cliente. Esto garantiza que la información correcta se envíe al intercambio correcto, lo que refuerza aún más la seguridad del sistema.

Según el anuncio de TRUST, el siguiente paso es agregar nuevos miembros para que TRUST pueda proporcionar un cumplimiento integral en toda la industria de la criptografía. En particular, los intercambios de cifrado líderes Binance y FTX están actualmente ausentes de la lista de miembros de TRUST. Se desconoce si estos intercambios planean unirse a TRUST en el futuro o implementar sus propios procedimientos de cumplimiento de la Regla de viaje.

El cumplimiento de la regla de viaje del GAFI es importante para las empresas de criptografía que buscan atender a los clientes a través de las fronteras del país. En octubre, el emisor de la moneda estable, Tether, anunció planes para integrar la solución Travel Rule de Notabene para ayudarlo a rastrear transacciones transfronterizas. A medida que crece la industria de la criptografía, el cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales será cada vez más importante.

Fuente: CryptoBriefing