El Tesoro nombró varios factores atenuantes, pero aun así impuso una fuerte multa.

Bittrex ha sido multado con $30 millones por violaciones de sanciones. Si bien el Tesoro citó la relativa insignificancia de las transacciones y la cooperación de Bittrex como factores atenuantes, la compañía todavía está recibiendo un golpe.

Acción de Cumplimiento

Bittrex pagará 30 millones de dólares en multas y sanciones por violar las sanciones del Tesoro de EE. UU. desde 2014.

Según un comunicado de cumplimiento del Tesoro, entre el 28 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, Bittrex facilitó transacciones criptográficas entre entidades sancionadas.

Como resultado de las deficiencias relacionadas con los procedimientos de cumplimiento de sanciones de Bittrex, afirma, "Bittrex no pudo evitar que personas aparentemente ubicadas en la región de Crimea de Ucrania, Cuba, Irán, Sudán y Siria usaran su plataforma para participar en aproximadamente $263,451,600.13 por valor de transacciones relacionadas con la moneda virtual”.

El Tesoro afirmó además que las políticas y los procedimientos de Bittrex demostraron al menos un conocimiento parcial de las sanciones de la OFAC desde agosto de 2015. Además, alega que según la información de la dirección del protocolo de Internet (IP") y la información de la dirección física... Bittrex tenía motivos para saber que estos usuarios estaban en jurisdicciones sujetas a sanciones”.

El Tesoro también enumeró varios factores atenuantes que había tenido en cuenta en el caso, incluido el hecho de que era una empresa relativamente nueva en ese momento, que cooperó sustancialmente con la investigación y que las transacciones infractoras fueron montos relativamente pequeños.